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银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗?为什么呢?
客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。 客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。
银行卡频繁转账被判定为网赌，要及时向司法部门了解情况，申请解封。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。
登录手机银行时提示“您的账户存在可疑交易”，是由于账户存在可疑交易。根据中国人民银行261号文相关规定，需本人携带有效身份证件移驾我行任意柜台核实身份。
银行卡状态异常，用户无法通过银行卡刷卡消费、取现，但是往卡里存钱是不受影响的。当然，由于卡片的部分功能受到限制，用户需要联系发卡银行卡，解决卡片状态异常的问题。另外，卡片长期处于异常的状态，难免会影响用户的日常生活。
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