防范区块链集资（区块链骗局,正在重走非法集资毁了p2p的）_NBA

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本文目录一览：

1、区块链的投资骗局有哪些(区块链的投资骗局有哪些案例)
2、如何防范区块链?
3、区块链骗局绝招是什么,区块链直接的大骗局,大家注意
4、区块链投资骗局有什么风险(区块链投资骗局有什么风险吗)
5、如何防范以区块链名义进行非法集资?
6、区块链金融怎么防骗局(区块链金融是不是传销)

区块链的投资骗局有哪些(区块链的投资骗局有哪些案例)

区块链十个有九个就是骗局？庞氏骗局是对金融行业投资资金行骗的叫法，金字塔骗术（Pyramidscheme）的始祖，许多不法的传俏集团就是利用这一招聚敛钱财的，这类骗局是一个名为查尔斯·庞兹的投机商人“创造发明”的。庞氏骗局在我国称为“拆东墙补西墙”，“借鸡生蛋”。

区块链第一股百亿造假初善君2019年12月就写过，区块链第一股的彪悍人生，明确提到公司商业模式非常可疑，预付款和保理款不计提坏账准备风险高，目前来看，一一验证。易见股份的审计事务所是天圆全会计师事务所，一家没听过的事务所。

币值上涨解冻资金：诈骗分子利用虚拟货币币值上涨的假象，诱使投资者投入资金解冻所谓的“冻结资金”，实际上是一场骗局。代挖虚拟货币：诈骗分子声称能够代为挖掘虚拟货币，并承诺高额回报，吸引投资者参与。

骗局一：将区块链等同于发币诈骗者常常混淆概念，将区块链技术与发行数字货币混为一谈。他们宣传某种数字货币具有巨大的投资潜力，引诱人们投资。然而，区块链本身是一种分布式数据库技术，而数字货币只是区块链技术的一种应用。大多数以发行数字货币为主的区块链项目都存在非法集资的嫌疑。

区块链投资平台是骗局吗不过，希望大家明白的是，区块链是高科技，是新技术，为社会带来很多的变化。可是，骗子为了赚钱，将眼光放在区块链方面，目的就是通过区块链诈骗。所以大家一定要小心类似骗局，投资项目之前，一定要调查清楚看是否正规靠谱。

如何防范区块链?

1、网络金融“区块链，虚拟货币”诈骗传销如何识别防范？分等级制度：一般传销喜欢搞分级模式，发展会员，而正规的区块链是没有的。验证你的实名制之类：凡是需要什么群主/工会/上级来验证你的实名制那都是传销。

2、接到与“区块链”有关的电话后，我们必须在互联网上搜索并验证其公司信息，以防止进行虚假和虚假的投资诈骗。其次，不要随意单击未知链接，也不要轻易转移到个人帐户。第三，借助第三方手机安全软件，可以通过骚扰拦截功能拦截未知和加密的隐藏呼叫，以防止被骗。哪里总有钱，哪里总有欺诈。区块链技术已经发展了13年。

3、当然，区块链开发者们也可以采取一些措施一是使用专业的代码审计服务，二是了解安全编码规范，防患于未然。密码算法的安全性随着量子计算机的发展将会给现在使用的密码体系带来重大的安全威胁。

4、为了保证区块链系统安全，建议参照NIST的网络安全框架，从战略层面、一个企业或者组织的网络安全风险管理的整个生命周期的角度出发构建识别、保护、检测、响应和恢复5个核心组成部分，来感知、阻断区块链风险和威胁。除此之外，根据区块链技术自身特点重点关注算法、共识机制、使用及设计上的安全。

5、传销项目通常会有一套分级的奖励制度，鼓励会员不断发展新会员。而真正的区块链项目通常不会有这样的制度。遇到疑似传销的项目，可以通过搜索相关信息、提出质疑、进行深入研究来辨别其真伪。币圈复杂，诈骗众多，投资者需保持谨慎。

区块链骗局绝招是什么,区块链直接的大骗局,大家注意

警惕非法集资。区块链并非与传销有直接关联，但有些人利用区块链的概念进行非法集资和传销活动。要识别这类骗局，关键在于是否存在入门费、是否需要发展下线以及是否承诺高额回报。庞氏骗局的伪装。

区块链钱包类的骗局。我觉得这个世界上最懂人性的是两类人，一类是心理学家，一类就是骗子。在这些幕后大佬，大骗子的眼里，区块链这项新技术，与虚拟币搅一起，是一个绝好的故事框架，稍微加工一下就可以拿来圈钱。

炒作区块链概念进行非法集资传销诈骗有哪些特征网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。

首先，区块链资金骗局最大的骗局之一就是有名人站台。区块链并不是骗人的，骗人的是打着区块链当幌子骗人的人。其实区块链骗局就是利用人们对该技术的不了解，然后骗子依靠各式各样又花里胡哨的手段设置骗局，很多人做投资只看表面，最终被高利所诱惑掉入陷阱。

区块链上边的资产刚刚进到大暴发的环节，欠缺合理管控，市场管理也还在萌芽阶段，因此是庞氏骗局最容易出现的地区。

庞氏骗局是对金融行业投资资金行骗的叫法，金字塔骗术（Pyramidscheme）的始祖。区块链上边的资产刚刚进入大暴发的环节，市场管理也还在萌芽阶段，因此是庞氏骗局最容易出现的地区。真正通过拥有区块链资产挣到大钱的人，是极少数的，跟买彩票中奖的几率是一样的，大家不要被错觉蒙蔽。

区块链投资骗局有什么风险(区块链投资骗局有什么风险吗)

区块链并不是骗人的，骗人的是打着区块链当幌子骗人的人。其实区块链骗局就是利用人们对该技术的不了解，然后骗子依靠各式各样又花里胡哨的手段设置骗局，很多人做投资只看表面，最终被高利所诱惑掉入陷阱。区块链技术本身不是骗局，但是不排除有人拿区块链做幌子去做骗局。

有意思的一点是，区块链泡沫已经反复破裂了几次，但每次又更加强势的反弹，更大泡沫形成……泡沫并非是没有价值，并非等同于旁氏骗局，而是指有太多不理性的投资人涌入，短期内高估了资产价值。区块链的价值在于解决了信用问题，极大地降低了资产之间的转移成本，甚至为零。

区块链投资本身并不违法，但由于其价格形成机制不透明，容易让投资者造成巨大损失，同时缺乏监管，有可能成为骗局。区块链投资在法律上没有具体规定，根据罪刑法定原则，其本身不违法，但不排除其作为监管之外的货币，被少数诈骗分子及非法集资分子利用，作为违法犯罪和洗钱的工具。

如何防范以区块链名义进行非法集资?

1、我再次提醒打击，区块链只是一个互联网底层技术而已，和传销没有任何关系，因为很多人不懂，所以很多人打着区块链的口号进行传销活动非法集资。其实，识别传销，需要看三个特征：入门费。区块链并不是骗人的，骗人的是打着区块链当幌子骗人的人。

2、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。

3、接到与“区块链”有关的电话后，我们必须在互联网上搜索并验证其公司信息，以防止进行虚假和虚假的投资诈骗。其次，不要随意单击未知链接，也不要轻易转移到个人帐户。第三，借助第三方手机安全软件，可以通过骚扰拦截功能拦截未知和加密的隐藏呼叫，以防止被骗。哪里总有钱，哪里总有欺诈。区块链技术已经发展了13年。

4、加大法制经济的教育。非法集资者就是看准人们这两方面的意识淡薄，才能蒙蔽得逞，如果广大群众的法制经济意识普遍提高了，不会轻易被蒙蔽，他们自然也就不能成行了。加大非法集资的典型事例的宣传。很多人虽然知道参与非法集资有很大的风险，但仍抱着绕幸的心理参与。

5、我再次提醒打击，区块链只是一个互联网底层技术而已，和传销没有任何关系，因为很多人不懂，所以很多人打着区块链的口号进行传销活动非法集资。其实，识别传销，需要看三个特征：入门费。是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益；拉人头。

区块链金融怎么防骗局(区块链金融是不是传销)

1、区块链技术本身不是骗局，但是不排除有人拿区块链做幌子去做骗局。区块链存在的几个问题：区块链体积过大问题随着区块链的发展，节点存储的区块链数据体积会越来越大，存储和计算负担将越来越重。区块链技术本身不是骗局，但也不排除有人以区块链为幌子进行诈骗的可能性。

2、警惕非法集资。区块链并非与传销有直接关联，但有些人利用区块链的概念进行非法集资和传销活动。要识别这类骗局，关键在于是否存在入门费、是否需要发展下线以及是否承诺高额回报。庞氏骗局的伪装。

3、拒绝“高收益、高回报”：诈骗分子常以“高额回报”为诱饵，投资者应提高警惕，避免陷入骗局。警惕“国家、政府名义”：诈骗分子常假借国家、政府名义诱导投资者，公众要提高辨别真伪的能力，避免上当。央媒曝光11种涉嫌传销项目假借区块链进行传销发币。这些项目以区块链技术为幌子，实则为传销活动。

4、我再次提醒打击，区块链只是一个互联网底层技术而已，和传销没有任何关系，因为很多人不懂，所以很多人打着区块链的口号进行传销活动非法集资。其实，识别传销，需要看三个特征：入门费。区块链并不是骗人的，骗人的是打着区块链当幌子骗人的人。

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